Descriere

Grupurile de criminalitate organizata obțin venituri insemnate din activitați ilicite precum traficul ilegal cu stupefiante, armament, muniție și explozivi, traficul de persoane, infracțiunile de bancruta frauduloasa și nu in ultimul rand, veniturile substanțiale obținute din macrocriminalitatea economico-financiara, incepand cu infracționalitatea din domeniul bancar și incheind cu profiturile uriașe generate de frauda „CARUSEL”.

Toate aceste venituri din activitați ilicite sunt „depozitate” in conturile economiei subterane iar, ulterior, o parte dintre acestea vor lua calea finanțarii actelor de terorism.
Cu toate acestea, realitatea demonstreaza din plin ca, in prezent, frauda „CARUSEL”, componenta a fraudei fiscale, este departe de a fi perceputa in mod corect și complet ca „finanțator” al terorismului, astfel incat, mecanismele gandite pentru a o preveni, descoperi și combate sunt oarecum insuficiente.

Daca la inceput frauda „CARUSEL” s-a axat pe „comerțul comunitar” cu bunuri corporale (in principal produse cu valoare ridicata precum telefoane mobile, procesoare de calculatoare și metale prețioase), in ultima perioada aceasta a migrat catre „comerțul comunitar” cu bunuri necorporale (respectiv certificate de emisii de CO2, gaze naturale și energia electrica), facand-o „mai rapida” și din ce in ce mai greu de descoperit.
Sustragerea contribuabililor cu „ajutorul” fraudei „CARUSEL” de la plata TVA, precum și obținerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari, poate pune in pericol securitatea financiara a statului de drept, afectand in mod negativ, prin „efectul domino”, atat bugetul național, cat și bugetul Uniunii Europene.

Printr-un astfel de mecanism complex, nu se obțin doar o parte din fondurile necesare gruparilor teroriste de a-și duce la bun sfarșit atacurile sangeroase, dar, in același timp, se diminueaza și puterea economiei de suprafața care „susține/finanțeaza” acțiunile instituțiilor cu atribuții de prevenire, descoperire și combatere, atat a criminalitații organizate, cat și a terorismului.

In conținutul acestei cercetari voi incerca sa arat faptul ca, frauda „CARUSEL”, nu este numai un simplu „finanțator” al terorismului cu ajutorul careia se „genereaza” o parte din resursele financiare necesare gruparilor teroriste pentru a-și organiza, planifica și duce la bun sfarșit atacurile teroriste, dar și un posibil „terorist” invizibil care poate pune in pericol funcționarea in condiții de siguranța a rețelei electrice de transport, parte a infrastructurii critice naționale.