Descriere

Inceputul secolului XXI ne infatiseaza amploarea deosebita a activitatilor economice ce se
desfasoara in statele puternic dezvoltate din Europa, America si Asia. Relatiile economice
internationale cunosc un dinamism fara precedent, fiind integrate noi state si sisteme
economice. Este in afara oricarei indoieli faptul ca in acest nesfarsit teritoriu al economiei se initiaza, dezvolta si finalizeaza un numar impresionant de afaceri ilegale, care alcatuiesc ceea ce, foarte adesea, este cunoscut ca fenomenul de criminalitate a afacerilor. Frauda lezeaza economia in ansamblul ei, cauzeaza imense pierderi financiare, slabeste stabilitatea sociala, ameninta structurile democratice, determina pierderea increderii in sistemul economic, corupe si compromite institutiile economice si sociale.

Prin urmare, acumularea ilegala a unor sume mari de bani este strans legata de procesul de
spalare a banilor. Cand se vorbeste de spalare a banilor, mare parte din oameni se gandesc la
jocuri de noroc, deoarece exista la nivel popular, o perceptie gresita din punctul nostru de
vedere, ca activitatea desfasurata de cazinouri este principala modalitate de albire a banilor
murdari. In cursul Managementul activitatilor de prevenire si combatere a ilegalitatilor in domeniul jocurilor de noroc in Uniunea Europeana vom incerca sa prezentam principalele moduri de descoperire,
instrumentare si combatere a fraudelor in domeniul jocurilor de noroc in tara noastra, la nivel
european si international, prezentand in acest sens, principalele reglementari, moduri de
functionare si gestionare a activitatilor specifice agentilor economici organizatori de jocuri de
noroc.

Cursul Managementul activitatilor de prevenire si combatere a ilegalitatilor in domeniul jocurilor de noroc in Uniunea Europeana se adreseaza masteranzilor programelor de studii universitare avansate
„Managementul Investigarii Fraudelor” si „Investigarea Fraudelor”, organizate in cadrul
Facultatii de Politie din Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, dar si colegilor din cadrul
Politiei de Investigare a Fraudelor din Inspectoratul General al Politiei Romane, Comisarilor
din Garda Financiara si altor categorii specializate in investigarea si combaterea criminalitatii
afacerilor.

Fara a avea pretentia ca, in prezentul curs am epuizat toate aspectele care vizeaza
desfasurarea jocurilor de noroc la nivel national si international, consideram ca prin modul de
abordare al temei am reusit sa sintetizam principalele aspecte care prezinta interes pentru
specialistii din domeniul jocurilor de noroc, fie ca este vorba de agentii economici organizatori
de joc sau de reprezentantii statelor insarcinati cu prevenirea si combaterea ilegalitatilor in
„industria jocurilor de noroc”.