Descriere

Inceputul secolului XXI ne infatiseaza amploarea deosebita a activitatilor
economice ce se desfasoara in statele puternic dezvoltate din Europa, America si
Asia. Relatiile economice internationale cunosc un dinamism fara precedent, fiind
integrate noi state si sisteme economice. Este in afara oricarei indoieli faptul ca in
acest nesfarsit teritoriu al economiei se initiaza, dezvolta si finalizeaza un numar
impresionant de afaceri ilegale, care alcatuiesc ceea ce, foarte adesea, este
cunoscut ca fenomenul de criminalitate a afacerilor. Frauda lezeaza economia in
ansamblul ei, cauzeaza imense pierderi financiare, slabeste stabilitatea sociala,
ameninta structurile democratice, determina pierderea increderii in sistemul
economic, corupe si compromite institutiile economice si sociale.

Preocupata de problema criminalitatii afacerilor, Comunitatea Internationala a
analizat cauzalitatea si efectele acesteia, recomandand statelor membre sa adopte
masuri concrete pentru limitarea ei. Diversitatea legislatiilor, cuplata cu particularitatile
economico-sociale derivand din stadiile de dezvoltare ale tarilor
europene si celorlalte state, au facut practic imposibila redactarea unei definitii
precise a criminalitatii afacerilor.
Studiile asupra criminalitatii economico-financiare nu se pot margini la a
lua in considerare in mod separat diferitii agenti economici care opereaza in
economie, ele trebuie sa se concentreze asupra dimensiunii si semnificatiei nationale
ale acestui fenomen. O analiza la nivel national a organizatiilor criminale
presupune tocmai studiul fenomenelor sociale, economice si chiar politice in care
sunt implicate mii de persoane ce coordoneaza afaceri de miliarde de euro, ca
urmare a desfasurarii de activitati ilegale si legale foarte profitabile. Din punct de
vedere economic putem afirma ca de multa vreme criminalitatea economicofinanciara
a devenit o „industrie de prima mana” la nivel national, avand in
vedere ca, pe primele locuri in clasamentul surselor de venituri se afla, evaziunea
fiscala, contrabanda, contrafacerile si pirateria, coruptia si spalarea banilor.

Organizatiile criminale sunt din ce in ce mai extinse si active s-au organizat dupa
modelul clasic al marilor societati multinationale si, urmarind acelasi obiectiv al
maximizarii profitului, au obtinut venituri care depasesc chiar si produsul intern
brut al statului. Aceasta activitate este specifica criminalitatii economicofinanciare,
poarta denumirea de antrepriza criminala si este raspandita ca si
modalitate de actiune la nivelul economiei romanesti.